Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
По информации прокуратуры Карелии, один из индивидуальных предпринимателей Петрозаводска производил и ремонтировал ювелирные издели, занимался скупкой драгоценных камней, а также скупкой золота и других драгоценных металлов, нарушая при этом закон.
Бизнесмен не разработал правила внутреннего контроля, отчетность о деятельности и результатах идентификации клиентов в Росфинмониторинг не направлял.
Петрозаводчанина наказали за административное правонарушение – "неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Ранее девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде.