Мужчина получил условный срок и штраф 550 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что житель Петрозаводска с октября 2012 года по май 2018 года с целью незаконного обогащения, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных им коммерческих организаций, осуществлял незаконную банковскую деятельность.
Всего им были обналичены, инкассированы и переведены денежные деньги на сумму не менее 1,5 млрд рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 88,2 млн рублей.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, со штрафом на общую сумму 550 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее пятерых жителей Петрозаводска арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.