Расследуют уголовное дело в отношении пятерых петрозаводчан, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и в организации преступного сообщества.
Напомним, Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия УФСБ Карелии арестовал пятерых жителей города, которые обвиняются в незаконной (без лицензии) банковской деятельности и организации преступного сообщества.
По неофициальной информации, в уголовном деле фигурируют полтора миллиарда рублей. Такая внушительная сумма денег, по версии следствия УФСБ, прошла через руки теневых "банкиров" в течение 2015-2018 годов.
Фигуранты дела в октябре были задержаны и арестованы сроком на два месяца. А 17 декабря судья Александр Мерков продлил арест троих злоумышленников еще на три месяца, до конца марта.
Услугами обвиняемых, в числе которых фигурирует мастер спорта по вольной борьбе, получающих за свою "работу" обычно 4% дисконт от суммы сделки, пользовались преимущественно строители и другие контрагенты. Все они в таких случаях желали, например, уклониться от уплаты налогов, незаконно получить возмещение НДС или другую материальную выгоду.
По неофициальной информации, один из обвиняемых заключил досудебное соглашение со следствием и, получается, признал свою вину. Кроме того, по мнению адвокатов обвиняемых, в этом уголовном деле отсутствуют основания для предъявления их подзащитным обвинения в организации преступного соообщества.