Карельская таможня возбудила 29 уголовных дел по фактам незаконных валютных операций по денежным переводам.
В этом году наибольшее количество уголовных дел возбуждено по фактам незаконных валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Переводы осуществляла организованная преступная группа. Об этом сообщили в пресс-службе Карельской таможни.
— Сумма незаконно переведенных на счета нерезидентов денежных средств превышает 940 миллионов рублей, по всем фактам возбуждено 29 уголовных дел в отношении граждан России и иностранных государств, — сообщил заместитель начальника Карельской таможни Алексей Генералов.
Всего за год таможня возбудила 36 уголовных дел. Среди них — дела о контрабанде сигарет и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято 7195 пачек сигарет.
Ранее сообщалось, таможенники Карелии нашли в посылке «наркотик» для похудения.