УФСБ России по Республике Карелия возбудило уголовные дела против жителя Петрозаводска, подозреваемого в участии в легализации доходов от наркоторговли через системы дистанционного банковского обслуживания.
По версии следствия, подозреваемый оформил на свое имя банковские счета, получил банковские карты и доступ к системам дистанционного банковского обслуживания с паролями и логинами. Кроме того, он приобрел и оформил на свое имя SIM-карты с номерами телефонов.
Эти ресурсы подозреваемый передал торговцу наркотиками, который воспользовался ими, чтобы легализовать доходы от наркоторговли в размере более 500 тысяч рублей. Владелец банковских счетов получал за это ежемесячное денежное вознаграждение.
Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям УК РФ, в том числе, по статье 174.1 — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.