На севере Казахстана департамент агентства по финансовому мониторингу Северо-Казахстанской области завершил расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, рассказывает Петропавловск.news.
По данным АФМ в период с 2013 по 2025 гг. подозреваемый выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии.
Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения.
— Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата, — говорится в сообщении пресс-службы агентства по финмониторингу.
Общий доход подозреваемого от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
— В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости, — также сообщили в АФМ.
Подозреваемый инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставили сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге.
Среди арестованного имущества — 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA».
В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.