На севере Казахстана за первый квартал 2025 года выявлены десятки экономических преступлений. Ущерб — сотни миллионов тенге. Следствие расследует аферы с субсидиями, налогами и даже табачной продукцией. Есть дела, по которым уже вынесены приговоры, другие направлены в суд, сообщает Петропавловск.news.
В первом квартале 2025 года в производстве следственного управления департамента экономических расследований Северо-Казахстанской области находилось 47 уголовных дел, из которых 30 возбуждены в этом году. 11 из них уже завершены и направлены в суд.
Сумма причинённого ущерба по завершённым делам составила 271 млн тенге. Возмещено около 46 млн: 19 млн тенге — наличными, ещё 26 млн — арестованное имущество. Кроме того, по другим делам наложен арест на сумму около 600 млн тенге, в том числе на 540 млн тенге — на счета в банках второго уровня.
— В этом году фактов нарушения конституционных прав не допущено. Не было и дел, прекращённых по реабилитирующим основаниям, что говорит о том, что к ответственности привлекаются только лица, реально причастные к преступной деятельности, — сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель следственного управления департамента Кайрат Нурахметов.
Фиктивные счета, налоги и серые сигареты
Наибольшее количество дел касается уклонения от уплаты налогов, махинаций с субсидиями и подделки документов.
Наиболее распространённые преступления:
- преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов — выписка фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара;
- незаконное предпринимательство, связанное с оборотом подакцизной табачной, алкогольной продукции без учетно-контрольных марок и средств идентификации;
- уклонение от уплаты налогов;
- легализация денежных средств, добытых преступным путем;
- мошенничество в сфере получения субсидий.
Например, в одном из дел, уже переданном в суд, уличили предпринимателей в продаже табачной продукции без маркировки.
Изъяты более 35 тысяч пачек сигарет, не установленных по происхождению. Также в рамках приговора в доход государства конфисковано два автомобиля стоимостью свыше 50 млн тенге. Виновные приговорены к 1 году ограничения свободы — приговор пока не вступил в силу.
Кроме того, в 2025 году вынесены два приговора по делам о фиктивных счетах-фактурах. Трое человек осуждены, ещё двое освобождены от уголовной ответственности по причине истечения сроков давности.
Финансовые пирамиды: сотни вкладчиков и десятки миллионов
Одно из направлений, на которое следствие сейчас делает особый акцент — борьба с финансовыми пирамидами. В производстве департамента находилось три уголовных дела, связанных с незаконным привлечением средств от граждан.
Пострадали более 800 вкладчиков. Общая сумма ущерба превышает 100 млн тенге. Одно из дел уже передано в суд и сейчас рассматривается.
Евгения Кочевая
Комментарии