Сотрудники агентства по финансовоому мониторингу в Северо-Казахстанской области выявили схему хищения денег, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил государственные субсидии на сумму более 50 млн тенге, сообщает Петропавловск.news.
Руководитель производственного кооператива в Северо-Казахстанской области в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных ему государством на субсидии для переработки молочной продукции.
Для подтверждения затрат предприниматель представил в управление сельского хозяйства СКО фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.
— Было проведено финансовое расследование в ходе которого выяснили, что на незаконно полученные субсидии подозреваемый приобрел автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», которую с целью сокрытия от возможной конфискации оформил на доверенное лицо, — говорится в сообщении пресс-службы агентства по финмониторингу.
Сделки по поставке молока суд признал недействительными. На автомобиль наложен арест. Подозреваемый арестован, избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
Вся остальная информация, согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.
В агентстве по финмониторингу напоминают, что о совершении экономических правонарушений можно анонимно сообщить в телеграм-бот «АФМ Insider».
Комментарии