Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Альянс-Агро» Александра Ковалева, обвиняемого в совершении ряда экономических преступлений и неуплате налогов.
В 2017 году предприниматель получил по договору о дилерских полномочиях от АО «Щелково-Агрохим» зерно, продал его, а выручку в размере 35 млн рублей не стал перечислять собственнику товара, а оставил себе. В следующем году, будучи фактическим руководителем ООО «Благодаровское», Ковалев похитил у ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» более 50,5 млн рублей. Это была предоплата по договору на поставку зерна. Обещанный товар «Русь-Матушка» не получила, а деньги исчезли. Еще один эпизод мошенничества связан с ООО «Мирогрупп Ресурсы», у которого, по версии следствия, фигурант похитил зерно на сумму около 11,5 млн рублей.
В отношении Ковалева было возбуждено уголовное дело по ч.6, ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере). Вину он не признал. Благодаря принятым следствием мерам ущерб в размере более 68 млн рублей был возмещен.
После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело в отношении Ковалева будет передано в суд.
Комментарии