МВД отказало в возбуждении дела по заявлению бывшего исполнительного директора Traveller's Coffee Евгения Михиенко о продаже здания компании во время процедуры банкротства. Он просил завести производство по ст.159 УК РФ  (мошенничество) и ст.195 (неправомерные действия при банкротстве), следует из отказа в возбуждении дела (есть в распоряжении Тайги.инфо).

Следствию стало известно о продаже здания в феврале 2020 года. Документы купли-продажи помещений в здании на Красном проспекте 218/1 подписывал Крючихин С.И. по доверенности, якобы подписанной исполнительным директором ООО «Трэвэлерс кофе» Евгением Михиенко. В распоряжении следствия есть объяснения Крючихина, где тот утверждает, что никому ничего не продавал и не знаком с директорами компании. В своем объяснении следователю (есть в распоряжении Тайги.инфо) он заявил, что «… о том, что здание, которое якобы принадлежало мне на праве собственности, я продал Смбатяну Арсену, я не знал, данный договор не подписывал».

В материалах проверки также есть справка из СИЗО, где указано, что в момент передачи здания Крючихин находился под арестом. Уже по этому факту и заявлению, указывающему на него, по мнению Михиенко, следствие имело повод и основание, а значит было обязано возбуждать дело. Но вместо этого начались проверки.

По словам Михиенко, первый следователь, ознакомившись с заявлением и установив повод и основание для возбуждения дела, неожиданно была отстранена от проверки, и дело было передано другому следователю. Та не возбудила уголовное дело, а под различными предлогами стала откровенно затягивать следствие. Потом уже третий следователь Сагимбекова в личных беседах неоднократно говорила Михиенко, что видит состав для возбуждения дела, но вынуждена «притормаживать» процесс, следуя указаниям вышестоящего руководства.

Спустя пять месяцев, следователь отказала в возбуждении дела. Михиенко считает, что этим отказом в следователь Сагимбекова грубо нарушила права не только его права, но и других кредиторов компании «Трэвэлерс кофе», которые обратились со своими заявлениями после публикации Тайги.инфо об отказах в возбуждении дела о выводе активов компании.

Одним из заявителей кредиторов стала налоговая инспекция. В распоряжении Тайги.инфо есть проект заявления от ИФНС России по Заельцовскому району Новосибирска в МВД. В нем налоговая просит проверить на мошенничество и злоупотребление полномочиями директора ООО «Трэвэлерс кофе» Андрея Чернецова и других фигурантов дела.

По словам Михиенко, он не знает, с чем связана такая личная заинтересованность в сокрытии преступления у сотрудников следствия и прокуратуры.

«Ситуация выглядит довольно глупо для следствия. – говорит он. – Все руководители компании заявляют, что здание они не продавали, Крючихин в своих объяснениях открыто говорит, что никаких связей и отношений с ООО «Трэвэлерс кофе» он не имел, а просто за деньги поставил свою подпись под каким-то договором. Помещение уже дважды сменило владельцев, а следствие и прокуратура считают, что никаких преступных действий в процедуре банкротства не произошло».

По словам другого представителя другого кредитора ООО «Трэвэлерс кофе», адвоката Павла Ярового, у следствия уже давно достаточно документов, доказывающих совершение преступления.

Кредитор Михаил Разыграев уже получил отказ в возбуждении уголовного дела от следователя Сагимбековой. Судя из текста мотивировочной части отказа, Разыграев предполагает, что следователь Сагимбекова может пойти на фальсификацию материалов проверки и утаить показания ключевых фигурантов дела. Заявления об этих преступных действиях им он уже направил в правоохранительные органы, в том числе, в Генпрокуратуру и ФСБ.

Кредиторы также намерены обжаловать действия следствия в суде.