Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина, сообщает МВД РФ.
Летом 2019 года оперативники пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств в Читу. Установлены обстоятельства порядка 70 фактов сбыта наркотиков бесконтактным способом.
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 млн рублей. Из них 21 млн лидер сообщества легализовала.
«Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем», — поясняется в сообщении МВД.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается.