Рассказываем подробнее о новой инициативе Росфинмониторинга
В России могут ввести новое основание для проверки или блокировки банковских счетов граждан. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на поправки в закон Росфинмониторинга о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«В Росфинмониторинге предложили ввести новое основание для блокировки счетов граждан — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены», — говорится в материале.
Как сообщает издание, банки будут реагировать на совпадения персональных данных (Ф. И. О. и даты рождения). При обнаружении схожей информации счета заморозят на пять рабочих дней. Мера должна помочь против действий злоумышленников.
«В случае сходства данных операции клиента остановят на пять рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят», — говорится в материале.
Общественное обсуждение проекта продлится до 24 сентября. При утверждении поправок закон начнет действовать спустя 270 дней после официальной публикации.
Присоединяйтесь к обсуждениям в телеграмм канале перейти