Забайкальским следственным отделом
Как считают следователи, директор одной из фирм Забайкалья в 2017 году создал преступную организацию, в которую вошли трое жителей региона и шесть иностранцев.
«С 2017 по 2020 год члены преступного сообщества на территории Забайкальского края приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, незаконно экспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом через Государственную границу РФ в зарубежное государство древесину различных пород объемом около 40 тыс. куб. м. общей стоимостью более 407 млн рублей», — говорится в сообщении следствия.
По данным Тайги.инфо, лес экспортировался в Китай.
В 2018—2019 годы руководитель, получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, легализовал более 11 млн рублей путем их перечисления на счет другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций.
Вывоз лесоматериалов объемом более 1,5 тыс. куб. м. стоимостью более 4 млн рублей был предотвращен сотрудниками УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни.
В ходе следствия в отношении четырех фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично.
Уголовное дело с утвержденным Читинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Петровск-Забайкальский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Один из участников сообщества заключил досудебное соглашение и уже осужден. Трое членов сообщества находятся в федеральном розыске.
Организатору грозит лишение свободы на срок до 20 лет, остальным обвиняемым — от 7 до 12 лет, уточнили в прокуратуре.