Новосибирское ООО «Торговый дом „Песок“» подало на банкротство ООО «ТД „Велес“». Сумма требований превысила 3,5 млн рублей, говорится на сайте арбитража.
ООО «ТД „Велес“» зарегистрировано в новосибирском Академгородке на улице Демакова и, по документам, торгует морепродуктами, пивом, картоном и даже бензином. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит лондонской компании Mirax Capital LP. Сейчас известные сайты Mirax не работают, а в открытом доступе есть множество текстов о том, что она может заниматься мошенничеством и похожа на финансовую пирамиду.
Основатели Mirax Capital LP утверждали на своем сайте, что занимаются торговлей драгоценными металлами на топовых биржах. Инвесторам предлагали вложиться в развитие проекта и обещали солидную прибыль — якобы до 3,2% за 24 часа. Инвесторам также предлагали выплату 6% от депозитов приглашенных участников. При этом сама компания на своем сайте писала мелким шрифтом, что не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности.
В пользовательском соглашении было и вовсе сказано, что Mirax Capital Lp представляет собой лишь онлайн-платформу, которая позволяет переводить виртуальные валюты, безналичные деньги или электронные деньги и «имеют возможность участвовать в автономной раздаче бонусов». Администрация забирала 5% от депозитов
По данным британского реестра юрлиц, Mirax Capital LP учредила Redshift Prism Corp с Сейшельских островов, а уставной капитал оказался 2 фунта стерлингов. Фирмой управляет еще одна компания с Сейшел — Peratt Consult Inc. Все они связаны с шотландской MERLOT CONSULTING LLP с нулевой выручкой и напоминают сеть подставных юрлиц.
Новосибирское ООО «ТД „Велес“» с 10 февраля 2022 года Аарон Лейси, у которого нет российского ИНН. Но до этого фирмой управлял Станислав Черемных. Он был директором и совладельцем десятка новосибирских юрлиц. Например, Черемных возглавлял АНО «Гармония+», которая приналежала Евгению Аверкину, экс-кандидату в горсовет Оби Вячеславу Лепихину и Сергеем Михайловичем Болтенко. Так зовут сына уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
Кроме того, Станислав Черемных был ликвидатором ООО «Торговый центр „Вега“», который принадлежал новосибирским бизнесменам Сергею Башмакову и Дмитрию Шатохину. «Вега», в свою очередь, была учредителем ЗАО «СЭЙВУР Менеджмент», с которым был связан ряд крупных компаний города. Генеральный директор холдинга — Эрнест Кулаков. Группа компаний объединяла «Новосибирский завод конденсаторов», «Новосибирский завод железобетонных опор и свай», «Сибагромаш — Норд» (Верх-Тула), ООО «Сибпромсвязь» (Барабинск) и «Свинокомплекс Сузун».