Схему по сбору денег с предпринимателей одного из новосибирских ТЦ и выводу их за рубеж выявили сотрудники регионального УФСБ. Организатором стал «получивший российское гражданство иностранец» 1979 года рождения, сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций. Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Ежедневно с предпринимателей собиралось более пяти миллионов рублей», — добавили силовики.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 172