В отношении четверых жителей Барнаула Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой), сообщает ведомство.
Совместная операция таможни и УФСБ по Новосибирской области по задержанию группировки проходила в Барнауле.
«Известно, что для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж», — говорится в сообщении таможни.
По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы подозреваемые перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей. Их клиентами были жители Барнаула и Новосибирска.
«Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела органами предварительного следствия. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», — прокомментировал замначальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.
За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.