В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших гендиректора и главного бухгалтера организации, обвиняемых в сокрытии денежных средств. Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, уголовным делом занимался второй отдел по расследованию особо важных дел.

Мужчины проходят фигурантами по части 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По сообщениям СМИ, речь идет о предприятии ООО «Завод Полимерконтейнер», расположенном в Заводском районе города, в непосредственной близости от НАК «Азот». Организация занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2021 года должностные лица, осознавая, что ввиду имеющейся у организации задолженности по налогам и страховым взносам счета компании заблокированы и денежные средства, поступающие на них, будут списываться в счёт погашения данной задолженности, умышленно подготовили и направили в адрес аффилированной организации распорядительные письма о перечислении денег по обязательствам, а также заключили соглашение с другим контрагентом о зачете взаимных требований, тем самым сокрыв деньги, подлежавшие уплате в счёт налогов и страховых взносов, на сумму более 16 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела, подчеркивается, фигуранты полностью признали свою вину и возместили задолженность по налогам и страховым взносам. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.