Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя и семи участников преступного сообщества. Они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство, участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Установлено, что в период с января 2016 г. по март 2018 г. члены преступного сообщества осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.
Суд признал виновными членов преступного сообщества и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов.