Росфинмониторинг подготовил проект поправок к закону № 115-ФЗ. Он вводит новое основание для приостановки операций: частичное совпадение данных клиента со сведениями о человеке, в отношении которого применяются меры по замораживанию средств.
Если проект примут, финансовая организация должна будет незамедлительно приостановить операции на пять рабочих дней и сообщить об этом Росфинмониторингу. Критерии частичного совпадения предстоит установить самому ведомству.
Новая норма пока не действует. Проект проходит общественное обсуждение, а вступление поправок в силу предлагается отложить на 270 дней после официального опубликования принятого закона.