В КБР идет под суд банда из 14 банкиров, нелегально заработавших 32 млн руб, заявили в пресс-службе республиканского МВД.
В 2016 и 2017 годах банда вела незаконную банковскую деятельность. Что интересно, они использовали реквизиты свыше 40 подконтрольных им компаний. Мошенники обналичивали средства со счетов данных фирм и передавали их клиентам, получая за свою работу процент.
Двое организаторов ОПГ также обвиняются в хищении более 2,6 миллиона рублей, принадлежащих 3 банкам. Аферисты оформили кредитные договоры на 34 несуществующих людей.
В общей сложности в «теневом» обороте ОПГ находилось свыше 650 млн руб. Злоумышленники получили доход в размере 32 млн руб.