Финансовая пирамида вскрылась на территории Кабардино-Балкарии, которую создал и поддерживал последние четыре года руководитель одного из коммерческих банков. Как стало известно «Регион online», общая сумма ущерба вкладчикам около 800 млн рублей. Схема раскрылась в момент, когда вкладчики перестали получать свои деньги и узнали, что не являются клиентами банка.

- В период с ноября 2016 по май 2020 году глава офиса, используя служебное положение в корыстных целях, предлагал знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть вклады под высокий процент, - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Те, кто согласился вложить деньги, получали на руки документы банка об открытии счетов. Изначально «вкладчики» получали деньги, а узнали о мошенничестве только в момент, когда выплаты перестали поступать. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, подозреваемый в мошенничестве задержан.