В Нальчике судят местную жительницу, которую обвиняют в отмывании денег.
Женщину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконной регистрации юрлиц. Как выяснили следователи, горожанка в 2016-2017 годах состояла в банде, которая проводила подпольно банковские операции: переводила деньги со счетов фирм на подставные организации, после чего средства обналичивались. В итоге доход злоумышленников составил 16 млн рублей.
- Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский городской суд КБР для рассмотрения по существу, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Также суд рассматривает дела против еще троих сообщников.