В Нальчике на скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юрлиц.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в 2016-2017 годах они занимались отмыванием денег сторонних фирм. Обвиняемые заключали фиктивные договоры с компаниями и физлицами, переводили деньги на подставные фирмы, затем обналичивали или переводили на другие счета. В итоге был получен доход шесть миллионов рублей.
Точку в деле должен поставить суд Нальчика.
- В отношении иных соучастников указанных преступлений расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «Регион online» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.