В Нальчике на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконной регистрации юрлиц и участии в преступном сообществе.
В 2016 году несколько лиц создали в Нальчике преступное сообщество, которое занималось «отмыванием» денег. Обвиняемая также являлась членом банды. Она заключала фиктивные договоры с фирмами и переводила деньги на подставные организации, которые затем обналичивались. В итоге доход составил 16 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемая признала вину и согласилась сотрудничать с правоохранителями.
- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд, - рассказали «Регион online» в пресс-службе Генпрокуратуры.