Подозреваемый изготовил и направил в финансовое учреждение фиктивные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных якобы для закупки кормов, - сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике и СУ УМВД России «Нальчик» в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий уличили генерального директора местной сельскохозяйственной организации в неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что в ноябре 2022 года подозреваемый изготовил и направил в финансовое учреждение, обслуживающее его общество с ограниченной ответственностью, фиктивные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных якобы для закупки кормов. При этом поставщиком продукции по документам выступила подконтрольная ему фирма, зарегистрированная на знакомую.
На основании предоставленных недостоверных сведений с расчётного счёта возглавляемой злоумышленником компании на счёт контрагента неправомерно были зачислены 616 тысяч рублей.
В отношении руководителя фирмы СУ УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предварительное следствие продолжается. Сотрудникам полиции предстоит выяснить дальнейшую судьбу денежных средств, которые были выведены в нелегальный оборот, а также дать дополнительную правовую оценку действиям фигуранта.