В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества, похитившего у более 2870 граждан денежные средства на сумму свыше 760 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры КБР.
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 местных жителей и жителей разных регионов страны. Они обвиняются по ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По версии следствия, обвиняемые, являясь организаторами и участниками преступного сообщества, в период с сентября 2020 года по январь 2021 года, привлекали в качестве вкладов денежные средства граждан в инвестиционный проект, обещая выплату высоких процентов. При этом фактически проект строился по принципу финансовой пирамиды – проценты первым вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов. Какой-либо финансово - хозяйственной деятельности, обеспечивающей возможность исполнения обязательств, участники преступного сообщества не вели.
С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, обвиняемые приобрели различное имущество и оформили на других лиц, а также совершили финансовые операции с целью придания правомерного вида владению.
Всего от указанных действий пострадало более 2870 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 760 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения, по существу.