Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 30 миллионов рублей ежесуточно обменивали через один из нелегальных криптообменников в деловом центре "Москва-Сити". Об этом рассказал задержанный сотрудник сервиса на видео допроса, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По словам задержанного, он работал менеджером криптообменника – встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги и оформлял договоры.
В ведомстве заявили, что сотрудники обменников осознавали, что переводят средства на Украину, но продолжали работу из-за высокой прибыли. В ФСБ также отметили, что использование криптовалюты не гарантирует анонимность при переводе средств.
Другой задержанный рассказал, что нелегальный криптообменник ежедневно проводил операции на сумму от 1 до 2 миллионов долларов.
Сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре "Москва-Сити".
Задержаны более 20 работников незарегистрированных обменных пунктов, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. По данным ведомства, каналы координировались из-за границы.