Директор сети финансовой пирамиды Finiko Анна Серикова, собравшая у вкладчиков свыше 5 миллионов долларов, задержана, ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
"45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", – приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
По данным МВД, Серикова получила статус "директора сети" за привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов. Вкладчиков женщина привлекала через онлайн-конференции, на которых демонстрировала имущество, якобы приобретенное ею на доходы от инвестиций.
Жертвами финансовой пирамиды стали жители РФ и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших составило около 10 тысяч.
Уточняется, что Серикову объявили в розыск в мае 2022 года, а в июле она была задержана и в настоящее время находится под стражей.
В ближайшее время задержанной будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)").
В апреле суд арестовал всех шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных 20 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В июле прошлого года Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда Доронин признавать вину не стал, но заявил, что готов сотрудничать со следствием.
По данным правоохранительных органов, с 2018 по 2020 год неустановленные на тот момент лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам вложить деньги при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других торговых площадках.