Пристроить 500 млн кэшем. Сколько времени осталось у крупных чиновников

23.03.2021
Фото новости

47news поговорил с налоговиками и полицейскими о том, как безопасно госслужащие могут пристроить кучу нехороших наличных. Оказалось, что можно, но время тикает.

Басманный суд Москвы 22 марта арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным "Коммерсанта", на обысках у него нашли 500 млн рублей. На взгляд обывателя – иррационально складировать такую сумму. Но сегодня и незаметно ее вложить – задача не из простых. Какие есть лазейки для легализации, 47news спросил у тех, кто как раз и считает чужие деньги.

По словам одного из собеседников в налоговой службе Петербурга, пока у Белозерцевых проблем нет. Один из классических примеров - обнальная схема: открытие сети розничных цветочных магазинов. Было бы на кого зарегистрировать. Нуждающиеся в наличных юрлица отправляют безнал за покупку цветов, а получают кэш.

"Есть на самом деле цветы или нет - не так уж важно. Главное, что безнал на счета приходит легальный. В случае с суммой в полмиллиарда – это, конечно, непросто, но возможно. Просто займёт больше времени".

Похожий вариант - консалтинговые услуги:

"Юрлицо заключает договор на исследование неважно чего. В итоге предоставляется папочка с результатом и плата за неё уходит безналом, а юрлицо получает наличные".

- Налоговую не настораживают такие цветочки и консультации? - уточнил 47news.

- Платите налоги, и всё будет нормально. Если, конечно, кто-то специально не подскажет.

- А вопросов к физлицу не возникает, откуда деньги, например, на аренду помещений при открытии фирмы?

- Налоговая напрямую не занимается сращиванием доходов и расходов. Тем более, учредителем или гендиректором компании может быть друг детства, брат, тёща. Но это пока. У условных губернаторов есть время до 2023 года. К этому времени планируется внедрить систему сравнения доходов и расходов физлиц.

- Сейчас набирают популярность вложения граждан в ценные бумаги. Московская биржа рапортует о нашествии миллионов новичков. Распыление по физлицам-игрокам - это вариант?

- Почему – нет. Вполне себе, но теоретически требует высокой степени организованности и собственно людей. Проще, если есть юрлицо. Но тут деталь - деньги на брокерский счёт должны откуда-то заходить.

- Много разговоров о биткоинах.

- Да, сейчас это самая серобуромалиновая зона. Технически, есть услуга - к вам приезжают за наличными, и через некоторое время они уже в цифре.

- Покупка недвижимости? Недавно в Москва-Сити инкогнито купил два этажа за два миллиарда рублей. На рынке элитной недвижимости сегодня наблюдается бум.

- Если на физлицо, то вычисляется легко - кто. Если на юрлицо, а за ним офшор, то сложно.

- А если по-простому - водитель губернатора отвозит чемодан в банк и кладёт в ячейку? Вопросы будут в банке?

- Нет. Банк вообще не должен знать, что у вас в ячейке, вы арендуете объём.

- А если на депозит?

- При внесении вопросов не должно возникнуть, могут появиться при снятии, но это специфика такая у банков. Хотя, конечно, 500 млн - это отдельная история.

- Может ли наша абстрактная фигура дать денег знакомому на покупку траулера для вылова крабов или на добычу янтаря в Калининграде?

- Конечно. Почему нет.

- А налоговая не спросит у того, мол, откуда деньги на траулер?

- Нет, пока система сличения трат с доходами не заработала. Но налоговая может предоставить информацию по запросам правоохранительных органов.

По словам собеседников в экономической полиции, ещё одной уловкой при легализации денег может быть договор займа с уже умершим человеком. Сам же он его не оспорит. Другое дело, что если появятся родственники, они могут попытаться обратить заем в наследство.

Возвращаясь к вариантам с живыми, 47news спросил собеседника в налоговой:

- Получается, вариантов масса и генеральный вопрос в доверии?

- Абсолютно точно. Главное, чтобы тот, кому вы доверяете, не перестал вас узнавать.

Собирал методы Виктор Смирнов,

47news

Последние новости