По версии следствия, мужчина предлагал гражданам услуги по возведению частных домов, убеждая брать деньги на строительство в кредит и передавать их ему. Полученные средства он присваивал, не намереваясь выполнять обязательства.
Таким образом он причинил 18 потерпевшим ущерб на сумму более 110 млн рублей.
Кроме того, мужчина подделал документы по одному из кредитов и обманом вынудил одного из потерпевших взять заем на 40 млн рублей для выкупа отданного под залог банку туристического комплекса.
После выкупа кредита у потерпевшего возникли права на комплекс, но зарегистрировать их он не успел — обвиняемый продал объект другому лицу. Ущерб по этому эпизоду превысил 52 млн рублей.
Мужчина признал вину. По наиболее тяжкой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Для возмещения вреда наложен арест на объект недвижимости стоимостью 119 млн рублей и туристический комплекс. Дело, находившееся в производстве следственной части СУ УМВД России по Липецкой области, прокурор направил в суд для рассмотрения по существу.