Родственника бизнесмена Романа Гольдмана задержали по подозрению в незаконном использовании документов для образования юридического лица и обороте средств платежей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Полицейские выяснили, что 33-летний мужчина незаконно оформил на себя общество с ограниченной ответственностью, а затем открыл расчетный счет в банке. Но при этом в действительности не владел и не распоряжался им. На самом же деле счетом пользовался Роман Гольдман, он использовал его в своей преступной деятельности.
Вскоре красноярцу изберут меру пресечения.
Напомним, в начале ноября прошлого года на сайте кооператива «Агро Вклад», связанного с компанией «Голдман Групп», появился приказ о приостановке с 9 ноября деятельности двух офисов — в Красноярске и Абакане. Пайщикам по электронной почте предложили подать заявление о досрочном расторжении договоров.
Затем стало известно, что предприниматель исчез, он уехал из страны. На него завели два уголовных дела о мошенничестве в крупном размере. Сейчас предприниматель заочно арестован. В начале июня суд признал Гольдмана банкротом по иску Сбербанка.