Учредителя компании по торговле нефтепродуктами в Кузбассе и его пятерых соучастников обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 653 млн рублей, сообщили СК РФ. По версии следствия, учредитель фирмы по торговле нефтепродуктами вместе с бухгалтером разработал схему ухода от уплаты налогов. С января 2018-го по март 2021 года они, совместно с меняющимися директорами и используя фиктивные документы с фирмами-однодневками, уклонились от уплаты налога на прибыль. При этом в декларации вносили ложные сведения о произведенных налоговых вычетах.
«В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 653 млн рублей. С учетом собранных неопровержимых доказательств 53-летним фигурантом приняты меры к возмещению в бюджет суммы сокрытых денежных средств в размере более 507,5 млн рублей. Помимо этого, с целью возмещения ущерба на денежные средства и имущество фигурантов по ходатайству следователя СК судом наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей», — уточнили в СК
В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что в интересах государства заявлен иск о взыскании с юридического лица более чем 145 млн рублей. В отношении учредителя и его соучастников возбуждено уголовное дело. Все нарушения выявлены при содействии налогового органа, оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области и регионального управления ФСБ России.
В ближайшее время уголовное дело в 139 томах будет направлено в суд для рассмотрения по существу с утвержденным прокурором обвинительным заключением.