Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установили, что мужчина 1973 года рождения, будучи директором транспортной компании, с января 2017 по ноябрь 2020 года пытался оформить преднамеренное банкротство по мошенническим схемам. Все — чтобы избежать выплат кредиторам.
Полицейские выяснили, что злоумышленник занимал деньги у финансовых организаций, оформлял их на собственное предприятие, а затем переводил все со счетом фирмы на собственную карту. Таким образом он присвоил 44 миллиона рублей. Помимо этого, через фиктивные сделки с родственниками мужчина передал в их собственность четыре автомобиля, 18 объектов недвижимости и часть кредитных денег. Общий ущерб от незаконных действий предпринимателя составил 96 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по уголовным статьям о преднамеренном банкротстве и покушении на мошенничество. Следователи краевой полиции уже закончили расследование. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.