В нескольких регионах Сибирского федерального округа были задержаны руководитель и трое работников сети кредитных потребительских кооперативов, которые занимались махинациями со средствами материнского (семейного) капитала.
По предварительным данным, мошенники из Тувы, Хакасии и Удмуртии подыскивали владельцев сертификатов, заключали с ними договоры займа на строительство жилья, а после убеждали перевести полученный кредит на счёт одного из работников КПК якобы на хранение. Общая сумма похищенных денежных средств составляет более 12 млн рублей. В результате махинаций пострадали 23 женщины.
В отношении подельников возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
В рамках обысков изъяты дорогостоящие иномарки общей стоимостью около 10 млн рублей, а также документы, компьютерная техника, печати, электронные цифровые подписи. Организатору криминальной схемы – руководителю кооператива –избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Сотрудники полиции Тывы, Хакасии и Удмуртии продолжают работу по данному делу.