7 лет колонии общего режима назначили 47-летнему основателю красноярской финансовой пирамиды «Центр кредитования и сбережений». Он не вернул вкладчикам 422 млн руб., сообщает прокуратура Красноярского края.
С 2008 года мужчина занимался строительством коттеджного посёлка «Акварели». Для этого он учредил фирму ООО «ИнталДевелопмент» и ряд дачных некоммерческих товариществ «Аметист», «Изумруд», «Лазурит», «Рубин».
В 2011 году, когда возникла нужда в инвестировании коттеджного строительства, он решил создать финансовую пирамиду.
Злоумышленник зарегистрировал КПК «Центр кредитования и сбережений». В учредители помимо аффилированных фирм мужчина привлёк знакомых. Одним из них стал личный водитель, он же занимал должность ревизора кооператива. Председателем стал бухгалтер злоумышленника в строительных фирмах. Также он набрал штат менеджеров, фактически оставаясь единственным руководителем. Так появился его первый офис на Молокова, 1.
Активная реклама и обещания огромных процентов по вкладам (до 21 %) привлекли людей. С увеличением потребительского спроса расширилась и география КПК. Уже через 6 мес. мужчина открыл несколько офисов в Красноярске. А через некоторое время дополнительные офисы появились в 15 регионах России.
Сотрудники обещали пайщикам быстрое обогащение за счёт вкладов под высокий процент, гарантировали размещение их сбережений в качестве займов и выплату процентов на более выгодных условиях, чем в банках, уверяли в надёжности сбережений и их возврате. Понимая, что платить по всем вкладам нечем, аферист поручал подчинённым убеждать вкладчиков пролонгировать договоры на новый срок.
За 8 лет в кооператив вступили 1 643 человека. По договорам передачи своих сбережений они внесли 1,1 млрд руб.
Организатор в любой момент получал деньги в кассе по различным предлогам, давал указания бухгалтерии перечислять их на подконтрольные ему фирмы и его счета в банках. За счёт вкладчиков велась стройка коттеджного посёлка в ДНТ «Аметист». Права собственности на земли и недвижимость были оформлены на него и подконтрольное ему ДНТ. Через свои общества с ограниченной ответственностью («Интал Девелопмент», «Интал Финанс», «КрасИнвест») он легализовал 164 млн руб.
В 2018 году свои вклады не смогли вернуть 1 228 человек.
Для возмещения ущерба наложен арест на земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж в «Акварелях», нежилое помещение на пр. Свободном в Красноярске и т.д.