УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность членов преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств через компанию по продаже дайвинга. Об этом сообщает gnkk.ru.
В пресс-службе УФСБ по краю рассказали, что 4 мужчин организовали преступную группу и занимались обналичиванием денежных средств. Для этого они создали более 60 фирм-однодневок. Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов этих компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 миллионов рублей.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела за незаконное создание юрлиц и неправомерный оборот средств платежей.
По материалам Горновости