Федор Обмайкин / Югополис
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной преступной группой.
По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемые, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей вфинансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступили в предварительный преступный сговор для осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.
На счета незаконно созданных организаций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 млрд рублей, которые были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств, удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее одного процента.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд. Обвиняемые находятся под стражей, сообщили «Югополису» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.