Максим Тишин / Югополис
В Новороссийске 35-летнего гендиректора организации обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. Затем, используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента около 520 тысяч долларов США, утверждает следствие.
Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.