Валентина Мищенко / Югополис
В Краснодаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Длившееся три года расследование завершено.
По данным следствия, нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской создал 38-летний житель Армавира, в ее деятельность он вовлек четверых сообщников. Участники группы незаконно обналичивали денежные средства в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от проходивших через них сумм.
Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.
Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.