Следственным отделом по Кинешме Следственным управлением Следственного Комитета России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении неправомерного оборота средств платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ).
Следствием установлено, подозреваемый, являясь подставным директором и учредителем ООО «Домострой», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени организации, согласился на просьбу неустановленного лица об открытии счета в банке для производства расчетов компании.
«После открытия счета и заключения договора на обслуживание, подозреваемый получил от сотрудника банка файлы, содержащие открытые счета и закрытые электронные ключи для создания цифровой подписи, кэш-карту, логин и пароль для удаленного управления счетом.
После чего он передал все вышеперечисленные документы и электронные носители неустановленному лицу, совершив тем самым сбыт электронных средств платежей, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету организации», — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственным Комитетом России по Ивановской области.
Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.