Мужчина раньше попадал под следствие. По данным пресс-службы управления МВД России по Кузбассу, злоумышленник уже был судим.
Мужчину обвинили в переводе 52 млн рублей за границу.
Как оказалось, житель Кемерова владел двумя коммерческими организациями. От лица компании он заключил с иностранной фирмой фиктивный договор на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. Предоплата составила 50 млн рублей. Деньги пришли на счёт нерезидента.
«При этом иностранной компанией условия договора не были выполнены, доставка товаров не производилась. В дальнейшем фирмы кемеровчанина были ликвидированы», — уточнили в управлении 22 мая.
Тогда злоумышленник уговорил горожанку учредить юридическое лицо и стать директором организации. Предприятие не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Через фиктивное предприятие мужчина незаконно вывел за границу ещё 2 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статьям 193.1 и 173.1 УК РФ. Дело передали в Заводский районный суд, который признал злоумышленника виновным. Ему назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.