Валерий Израйлит — фигурант в деле о хищении средств, которые выделили для развития порта «Усть-Луга». Ущерб от мошеннических действий оценивается в 3,6 млрд рублей, пишет издание «Ведомство».
В начале 2016 года он узнал о предполагаемом аресте, поэтому потребовал зачистить следы его «бизнес-деятельности». В частности, он задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Таким образом, он попытался снять с себя вину о выводе средств за рубеж.
Декларацию о заграничных счетах и активах подают для освобождения от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательств. Этим же правом воспользовался Израйлит, да неудачно. Когда об этом узнала одна из сотрудник бизнесмена, то украла и унесла с работы компьютер. Информацию с него изъяли следователи. Таким образом, о декларировании капитала узнали сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу.
По мнению одного из адвокатов бизнесмена Виктории Бурковской, представители ведомства запросили у суда разрешение на выемку документа. Суд согласился со следствием, поэтому ФСБ в марте 2017 года получила декларацию Израйлита.
Эта бумага стала главным поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путём, и в особо крупном мошенничестве.
Вся проблема в том, что действия следствия прямо нарушают законодательство о добровольном декларировании документов. Бумагу нельзя приобщить к материалам судебного дела в качестве доказательства. Единственное исключение — если сам декларант согласится включить документ в следственный процесс. Но 20 сентября суд отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.
ВашГород.ру писал, что мошенники придумали новый способ отъёма квартир у россиян. Гражданин берёт займы на покупку жилья, но остаётся ни с чем.