Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу провели оперативно-профилактические мероприятия «STOP ОБНАЛ».
В настоящее время в отношении ТОО «TerraStyleKAZ» и «АзимутИнвест» проводится досудебное расследование. Суммарный оборот по деятельности двух подконтрольных организованной группе юридических лиц составил 5,7 млрд. тенге. Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 млрд. тенге.
Наказание за совершение такого рода преступления составляет до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.