Вы – предприниматель, который ведет легальный бизнес. И вы не хотите столкнуться с блокировкой счетов своей компании из-за применения «антиотмывочного» законодательства. Чтобы помочь бизнесменам, при участии Банка России были разработаны методические рекомендации для предпринимателя.
В материалах разъясняется, при каких условиях банк может отказать бизнесмену в заключении договора банковского счета или в проведении операций по счету, какие причины могут вызвать ограничения банковского обслуживания.
Также даны подробные инструкции что делать и куда обращаться предпринимателю, чтобы избежать проблем.
«Материалы дают возможность предпринимателю понять разницу между приостановкой операций и блокированием наличных и безналичных денежных средств, подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпримет банк.
Рекомендации способствуют повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с банками и дают ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Также инструкция информируют о работе межведомственной комиссии, созданной при Банке России», - пояснил заместитель управляющего Ивановским отделением Банка России Алексей Сергиевский.
Фото mir-da.ru