30 июля сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали одного из основателей финансовой пирамиды — компании Finiko Кирилла Доронина. Его подозревают по части 4 статьи 159 «Мошенничество».
От имени Finiko, начиная с 2018 года, он привлекал деньги граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюту. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.
Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.
Суд отправил Доронина в СИЗО на два месяца — до 28 сентября, пишет РИА Новости.
Поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан.
На IRK.ru опубликовано интервью о крахе пирамиды «Финико» всё? Выясняем с кредитным юристом".