Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов завершено в Тюменской области в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании «Кондор-2». Вместе с ним под суд пойдет и главный бухгалтер предприятия.
В ходе следствия выяснилось, что с 2017 по 2019 годы глава компании вместе с сотрудником путем дробления бизнеса скрыли часть дохода от налоговой службы. В махинациях также участвовали родственники и один знакомый директора компании. Они числились индивидуальными предпринимателями, сообщают в следственных органах.
Таким образом, через подконтрольные ИП, оформленные по упрощенной системе налогообложения, производилась розничная торговля топливом, закуп нефтепродуктов для реализации через сеть АЗС.
Общая сумма налогов, которая в итоге была скрыта от государства, составила 95 миллионов рублей, сообщает портал «Мегатюмень». С целью возмещения ущерба на недвижимость организации наложен арест на сумму почти 190 миллионов.
Ранее UGRA-NEWS рассказал, как мошенники наживаются на страхе россиян перед вакцинацией и вымогают деньги.