Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ из шести человек, которые занимались незаконным переводом денег за рубеж и их обналичкой. Им вменяют пункты а и б части 3 статьи 193.1 УК РФ ( Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов ). Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни. Местный житель 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 2 млрд рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов , - отметил Горелых. По месту жительства обвиняемых, а также в их арендованных офисах сыщиками произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела из полиции направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.