В Екатеринбурге будут судить участницу группы, которая незаконно вывела за рубеж ₽2,8 млрд

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело жительницы Свердловской области, обвиняемой в незаконных валютных операциях (подпункты а и б части 3 статьи 193.1 УК РФ). Следствие считает, что женщина вывела на иностранные счета больше 2,8 млрд рублей, используя подложные документы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По версии следствия, преступление продолжалось с 2014 по 2018 годы. По замыслу директора одной коммерческой фирмы, средства выводились за границу под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков. В работу преступной группы были вовлечены несколько юридических лиц. Роль обвиняемой заключалась в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных директора юридических лиц и переводе денег на счета нерезидентов. При этом участники группы предоставляли банкам документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначении переводов , - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В ходе расследования дела организованной группы, обвиняемая пошла на досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем ее дело было выделено в отдельное производство. Санкция вменяемой ей статьи 193.1 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование в отношении остальных членов группы пока продолжается.