ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» за «отмывание денег»

Центробанк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка Нейва . Как говорится в сообщении на сайте регулятора, причиной называются нарушение банком федеральных законов в области отмывания денег. ЦБ утверждает, что Нейва допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . Банком Нейва в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам , - говорится в сообщении. Средства вкладчикам будет возвращать Агентство по страхованию вкладов. Председатель правления банка Нейва Павел Ефремов заявил порталу 66.RU, что это решение - полная неожиданность . Как говорится на сайте сервиса Banki.ru, на 1 января 2020 года банк Нейва занимал 204 место в рейтинге российских банков по активам. На 1 ноября 2020 года объем нетто-активов банка составил 9,5 млрд рублей, объем собственных средств - 400 млн рублей.