23 сентября Брянский облсуд рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам стороны защиты на приговор Советского райсуда областного центра. По нему 13 членов преступного сообщества были осуждены за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере. При этом двое фигурантов дела руководили преступным сообществом и занимались незаконным образованием юридических лиц, а остальные 11 – являлись участниками преступного сообщества. Кроме того, 9 осуждённых признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей.

Как установил суд первой инстанции, в 2018 году двое лиц создали преступное сообщество. В разные периоды в него вошли 5 структурных подразделений на территории нескольких регионов, при этом главный офис находился в Брянске.

Преступное сообщество, действуя через сеть созданных им подконтрольных организаций, с 2018 по 2020 год занималось незаконным обналичиванием денежных средств. Их общая сумма составила не менее 4 с лишним миллиардов рублей, в то время, как доход от незаконной банковской деятельности – почти 411 миллионов рублей. Денежные средства перечислялись на счета физических лиц, в том числе фиктивно трудоустроенных, с целью получения привилегированных банковских карт, с каждой из которых в месяц можно было снимать до 5 миллионов рублей.

Как результат, суд, учтя всю совокупность обстоятельств, назначил фигурантам наказание от 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно до 8 лет исправительной колонии строгого режима и штрафы от 200 до 700 тысяч рублей в зависимости от степени вины. Также 11 подсудимым назначили дополнительные наказания в виде ограничения свободы.

Пятеро осуждённых и их защитники оспорили приговор, считая недоказанным участие в преступном сообществе, а ещё двое – недоказанным руководство преступным сообществом. Кроме того, четверо осужденных просили их полностью оправдать.

Тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения или отмены приговора.